9 февраля 2010 года УПРАВЛЕНИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА по СЗФО проводит ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в Архангельске с выдачей номерного именного сертификата

Уважаемые господа директора!
Ответственность за неисполнение требований по обучению кадров организации пра-вилам ведения отчетности по сделкам, попадающим под действие N 115-ФЗ. «О ПРОТИ-ВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ). ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ» предусмотрена ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и предполагает санкции в виде административных штрафов в размере до 500 000 рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Удалось договориться с руководством Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу о проведении в Архангельске «Целевого инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Напоминаем, что обучение по указанной программе согласно приказа Росфинмониторинга № 256 обязательно для следующих работников агентства недвижимости:
1. руководитель организации;
2. заместитель руководителя организации (филиала);
3. специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. (таким лицом м.б. руководитель или заместитель руководителя);
4. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
5. работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
6. работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.
.
По информации от наших коллег из Москвы, там уже с осени идут интенсивные проверки риэлторских агентств по линии Росфинмониторинга. И, как говорят финансовые разведчики, всем региональным подразделениям дана команда с февраля 2010 года активизировать проверки с целью привлечения нарушителей к ответственности. При этом проверке подвергаются как юридические лица, так и компании, зарегистрированные в форме ИП.
Тоже сообщают и риэлторы из Н.Новгорода, которые были вынуждены провести Инструктаж уже 15 января, еще не отойдя как следует от новогодних праздников.

Инструктаж проводит: Краснов Евгений Викторович – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (г. С-Петербург)
Время Инструктажа: с 9.00 до 12.15 самоподготовка в рамках семинара
c 12.30 до 15.45 семинар и круглый стол
Стоимость Инструктажа для риэлторских агентств:
1 человек от агентства – 4000-00
2 человека от агентства – 7200-00
3 человека от агентства — 9900-00

Место Инструктажа: Конференц-зал гостиницы «Двина», пр. Троицкий, 52, 5 этаж

Для оформления СЕРТИФИКАТОВ не позднее 4 февраля 2010 года необходимо подать заявку на участие в Инструктаже с точным списком обучающихся работников агентств, с указанием Ф.И.О. и должности.
В случае сбора группы менее 30 человек семинар не состоится.

Исполнительный директор НП АОР М.Ю. Бахарев
Телефон для справок: +7 902 286 0558
E-mail: aabcom@mail.ru